每經(jīng)記者｜王佳飛    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

3月1日，深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱深交所）發(fā)出了《關(guān)于對(duì)博愛(ài)新開源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》，對(duì)新開源（SZ300109，股價(jià)17.19元，市值55.46億元）持股3%以上股東王堅(jiān)強(qiáng)提請(qǐng)?jiān)诠?024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中增加臨時(shí)提案進(jìn)行了關(guān)注。

2月29日，新開源公告稱，2月26日王堅(jiān)強(qiáng)向公司董事會(huì)提請(qǐng)免去張軍政、曲云霞、王東虎的公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)同時(shí)選舉王堅(jiān)強(qiáng)、徐晗飛、韓健華擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)。

王堅(jiān)強(qiáng)提出臨時(shí)提案的主要考慮因素包括：一是自2022年公司第五屆董事會(huì)成員就職以來(lái)，公司從專業(yè)化管理向家族化管理轉(zhuǎn)變；二是公司董事會(huì)換屆以來(lái)，公司在與主業(yè)完全無(wú)關(guān)的領(lǐng)域投入巨資，目前全部虧損；三是2024年初，公司向北京中企慧云科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中企慧云”）增資價(jià)格有失公允。

新開源公告稱，王堅(jiān)強(qiáng)所提交的議案缺乏事實(shí)依據(jù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定也不同意將上述股東提案提交公司股東大會(huì)審議。

深交所對(duì)此高度關(guān)注，要求新開源向王堅(jiān)強(qiáng)詢問(wèn)核實(shí)并補(bǔ)充說(shuō)明，認(rèn)為公司自2022年公司第五屆董事會(huì)成員就職以來(lái)從專業(yè)化管理向家族化管理轉(zhuǎn)變的具體依據(jù)，說(shuō)明擬罷免的三位董事未勤勉盡責(zé)的具體情況；詳細(xì)說(shuō)明該股東獲悉的公司董事會(huì)換屆以來(lái)，公司股權(quán)投資的具體內(nèi)容，相關(guān)投資標(biāo)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的具體情況；說(shuō)明本次擬選舉董事候選人的詳細(xì)資料，相關(guān)候選人是否符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)任職資格要求，是否按照相關(guān)規(guī)定作出書面承諾并提供相關(guān)材料；同時(shí)說(shuō)明本次提請(qǐng)罷免相關(guān)董事的具體原因及依據(jù)，罷免及選舉董事相關(guān)提案是否符合相關(guān)規(guī)定。

深交所要求新開源公司補(bǔ)充說(shuō)明公司董事會(huì)選舉流程是否公正、合規(guī)，公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策是否存在損害中小投資者利益情形；結(jié)合公司董事會(huì)換屆以來(lái)，公司股權(quán)投資的具體內(nèi)容，相關(guān)投資標(biāo)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的具體情況，交易對(duì)手方與公司大股東、董監(jiān)高是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系等，說(shuō)明相關(guān)交易背景及原因，決策過(guò)程是否合規(guī)，投資是否審慎，公司董事會(huì)成員參與決策情況、是否勤勉盡責(zé)；使用客觀、平實(shí)語(yǔ)言闡述中企慧云主營(yíng)業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，并結(jié)合中企慧云與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)具體協(xié)同情況等，說(shuō)明本次交易的必要性、交易定價(jià)的合理性、本次增資中企慧云決策是否審慎、是否損害上市公司利益，并說(shuō)明公司董事會(huì)成員參與決策情況、是否勤勉盡責(zé)。

深交所還要求新開源結(jié)合對(duì)上述問(wèn)題的回復(fù)，說(shuō)明股東王堅(jiān)強(qiáng)提出的臨時(shí)提案是否屬于應(yīng)提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)、是否具有明確議題和具體決議事項(xiàng)、是否符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)的行為是否合法合規(guī)，是否存在限制股東合法行使股東權(quán)利的情形。